Информация о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Республиканский Процессинговый Центр"

2. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 450077, г. Уфа, ул. Крупской, дом 7

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0277034200

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 1020202550279

5. Код существенного факта: 1630338D28062004

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.bashrpc.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Республика Башкортостан»

8. Вид общего собрания: годовое

9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования

10. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2004г., г.Уфа,ул. Крупской, д. 7

11. Кворум общего собрания: Присутствовали акционеры общества:
Министерство имущественных отношений РБ - 6226 голосующих акций;
ЗАО "СЛЭШ 2000" -2430 голосующих акций;
ЗАО СПРАЙЛ" - 2051 голосующая акция;
ЗАО "ЛЕЙБОЛ" - 2000 голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании 12707.
Кворум согласно уставу - присутствие 100% акционеров. Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Избрание счетной комиссии
Голосовали:
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2003г., распределение прибылей и убытков по результатам 2003 года.
Голосовали:
«за» - 51% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании,
«против» -49% голосов,
«воздержался» -0 голосов.

3. Определение количественного состава Совета директоров.
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

4. Избрание Совета директоров.
Голосовали:
1. Архиереева В.В. «за» - 8532 голоса, против - 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.
2. Ванок Е. В. «за» -0 голосов, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
3. Веремеенко С.А. «за» - 0 голосов, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
4. Исхаков М.М. «за» -16882 голоса, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
5. Латыпов М.М. «за» -16882 голоса, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
6. Пани шее А. В. «за» - 0 голосов, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
7. Потемкин А.В. «за» - 8532 голоса, против ~ 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
8. Сайфидинова Л.Д. «за» -16882 голоса, против — 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
9. Шевчук Г.А. «за» - 8532 голоса, против - 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

5. Избрание ревизионной комиссии.
Голосовали:
1. Мукнинова И.Х. «за» - 25159 голосов, против - О голосов, воздержалось- О голосов.
2. Максимовская Э.Р. «ча» - 6481 голос, против - 0голосов, воздержалось- 0 голосов.
3. Зайнетдинова А.Н. «за» - 6481 голос, против - О голосов, воздержалось- О голосов.

6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - О голосов.

7. Утверждение изменений в Устав Общества.
Голосовали:
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - О голосов.

8. Утверждение изменений в «Положение о Совете директоров» Общества.
Голосовали:
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - О голосов.

9. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Голосовали:
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - О голосов.

10. Принятие решения о размещении акций с меньшей номинальной стоимостью путем конвертации.
Голосовали:
«за» -100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - О голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Избрать счетную комиссию в составе: Николаева Э.Р., Елисеева B.C ., Габдрахманова З.М.

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ш 2003 год, распределение убытков по результатам 2003 года.

3. Избрать Совет директоров в количестве шести человек.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Архиереева В.В.,
2. Исхаков М.М.,
3. Латыпов М.М.,
4. Потемкин А.В.,
5. Сайфидинова Л.Д.,
6. Шевчук Г.А.

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Мукнинова И.Х.,
2. Максимовская Э.Р.,
3. Зайнетдинова А.Н.

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон», уфимский филиал

7. Утвердить изменения в Устав Общества

8. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров» Общества

9. Уменьшить уставный капитал до 3176750рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций с 355 рублей до 250 рублей

10. Конвертировать 12707 акций номинальной стоимостью 355 рублей в 12707 акций с номинальной стоимостью 250 рублей на двадцатый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций.

 
Генеральный директор
ОАО "Республиканский Процессинговый Центр"                                   Г.А. Шевчук

285 июня 2004 года